Штрафи для юристів – нові правила фінмоніторингу
Право

Штрафи для юристів – нові правила фінмоніторингу

Право
Дата публікації:
24 червня 2021
Переглядів:
186
Автор:
Lawly
shape
shape
Міністерство юстиції від 10.06.2021 розробило правила щодо розгляду порушень суб’єктів правил фінансового моніторингу.

Нові правила фінмоніторингу

Дані правила – це документ, який регулює дії працівників щодо реалізації фінансового моніторингу. Він спрямований на недопущення використання суб'єктом та його окремих підрозділів відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кого буде перевіряти Міністерство юстиції:

  • Перевірці підлягають адвокати, які здійснюють свою діяльність індивідуально, адвокатські об'єднання та адвокатські бюро.
  • Також перевірятимуть нотаріусів та ті суб'єкти господарської діяльності, які надають юридичні послуги.
  • До перевірки відносяться ті особи, які надають послуги по створенню або управлінню юридичними особами.

Спеціальна комісія в складі посадових осіб міністерства юстиції фіксуватиме факти порушень вимог фінмоніторингу на підставі документів, які підлягають перевірці в моменти планових перевірок і тих, які проводяться позапланово.


Коротко про нововведення

Після проведення перевірки та розгляду справи комісія вирішує – закрити провадження чи застосувати захід впливу.

До таких заходів відносяться:

  • письмові застереження;
  • анулювання ліцензії/свідоцтва та інших документів, які надають права ведення діяльності;
  • відсторонення певної посадової особи від роботи;
  • накладення штрафу;
  • письмова угода про сплату визначеного грошового зобов'язання та усунення і недопущення порушень.
Запропоновані послуги
Запропоновані юристи
Заявка
Оберіть послугу
Оберіть одну з послуг даного юриста