Міністерство юстиції від 10.06.2021 розробило правила щодо розгляду порушень суб’єктів правил фінансового моніторингу.
Нові правила фінмоніторингу
Дані правила – це документ, який регулює дії працівників щодо реалізації фінансового моніторингу. Він спрямований на недопущення використання суб'єктом та його окремих підрозділів відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кого буде перевіряти Міністерство юстиції:
- Перевірці підлягають адвокати, які здійснюють свою діяльність індивідуально, адвокатські об'єднання та адвокатські бюро.
- Також перевірятимуть нотаріусів та ті суб'єкти господарської діяльності, які надають юридичні послуги.
- До перевірки відносяться ті особи, які надають послуги по створенню або управлінню юридичними особами.
Спеціальна комісія в складі посадових осіб міністерства юстиції фіксуватиме факти порушень вимог фінмоніторингу на підставі документів, які підлягають перевірці в моменти планових перевірок і тих, які проводяться позапланово.
Коротко про нововведення
Після проведення перевірки та розгляду справи комісія вирішує – закрити провадження чи застосувати захід впливу.
До таких заходів відносяться:
- письмові застереження;
- анулювання ліцензії/свідоцтва та інших документів, які надають права ведення діяльності;
- відсторонення певної посадової особи від роботи;
- накладення штрафу;
- письмова угода про сплату визначеного грошового зобов'язання та усунення і недопущення порушень.
