Шахрайство та підробка документів

Про послугу «Юридична допомога при незаконних діях з грошима, документами та інформацією»

Будь-які незаконні дії є справжнім злочином, і неважливо чого це стосується – грошей, інформації або документів. Ніхто не має право проводити фінансові махінації на підприємстві, підробляти документи, розголошувати таємну інформацію або користуватися нею в незаконних цілях, наприклад, для шантажу, щоб домогтися свого. Які бувають незаконні дії з матеріальними і інформаційними засобами, які покарання передбачені за них – далі.

Незаконні дії з грошима, документами, інформацією – це вчинки людини, які прямо або побічно порушують Закон. Наприклад, використання фальшивих документів для отримання будь-яких матеріальних благ є злочином. Що стосується грошей, то це незаконне зняття коштів з чужого рахунку, всілякі махінації на роботі, крадіжка фінансів, ухилення від виплати податків, інше. Незаконні дії з інформацією найчастіше трапляються в компаніях, коли відбувається витік важливих даних і використання їх в своїх цілях заради наживи.

Досудове врегулювання при незаконних діях з грошима, документами та інформацією

Якщо є можливість врегулювати справу, що стосується незаконних дій з паперами, фінансами, інформацією, то краще зробити це, тому що прийняте рішення та згода двох сторін допоможуть на суді швидше розв'язати проблему з мінімумом грошових і часових витрат. Але якщо одна із сторін відмовляється вирішувати справу поза судом, вважаючи, що це нічого не дасть, найкраще звернутися до юристів за допомогою і отримати справедливе відшкодування збитків в судовому порядку.

Класифікація та наслідки незаконних діях з грошима, документами та інформацією

1. Виготовлення, купівля, перевезення та зберігання підроблених банкнот, документів, іншого. Покарання: позбавлення волі 3-7 років. При обтяжуючих обставинах (підробка великої кількості документів, інше) – позбавлення волі 5-10 років і повна конфіскація майна.
2. Підробка платіжних карток, незаконні дії з електронними, банківськими коштами. Покарання: штраф 5-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.
3. Підробка реєстраційних документів юр. або фіз. осіб. Покарання: штраф 5-8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, арешт 3-6 місяців, позбавлення волі до 3 років. Те саме вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища – штраф 8-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, зняття з посади до 3 років, а також позбавлення волі 3-5 років.
4. Вимога припинити займатися тією чи іншою діяльністю на незаконних підставах з ознаками шантажу, вимагання. Покарання: штраф 10-15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або 15-20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів при насильстві, діях, небезпечних для життя.
5. Незаконне отримання майна фірми. Покарання: виправні роботи до 2 років, обмеження або позбавлення волі до 3 років, заборона на заняття колишньою діяльністю або зайняття певних посад до 2 років. Зазвичай використовуються підроблені документи для здійснення операцій.
6. Легалізація фінансів, які були отримані шахрайським шляхом. Покарання: позбавлення волі 3-6 років з конфіскацією майна, заборона на те, щоб займати високі посади і займатися діяльністю в певній сфері до 2 років. Якщо злочин коїться повторно – позбавлення волі 8-12 років, заборона на зайняття високих посад до 3 років, конфіскація майна.
7. Внесення неправдивих відомостей до бази даних, а також при здачі звіту. Покарання: штраф 1-4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів. При повторному злочині або за попередньою змовою групою осіб – 4-6 тисяч.
8. Фальсифікація фінансових документів. Покарання: штраф 1-4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, позбавлення права займатися діяльністю в певній сфері до 10 років, термін позбавлення волі до 4 років.
9. Незаконний збір таємної інформації з метою подальшого використання або розголошення. Покарання: штраф 3-8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.
10. Розголошення комерційної, банківської таємниці. Покарання: штраф 1-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, заборона на зайняття певних посад до 3 років.
11. Незаконна приватизація комунального або державного майна. Покарання: штраф 5-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Посилання на першоджерело

Статті Кримінального Кодексу України (Особлива частина):

• Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів
• Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення
• Стаття 205-1. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців
• Стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
• Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
• Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
• Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
• Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
• Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці
• Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації
• Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента
• Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна

Дізнатись більше про кримінальний процес

Автор: ведучий юрист-аналітик Артем Дудка