Защита лиц фиктивного предпринимательства

Об услуге «Защита лиц фиктивного предпринимательства»

При устройстве на предприятие нужно проверить его на благонадежность. Компания должна быть зарегистрирована в Едином государственном реестре, иметь настоящий физический адрес, не иметь налоговых долгов – все ее действия должны быть прозрачными. В противном случае лица, связанные с компанией, могут пострадать. Рассмотрим, зачем нужна защита лиц фиктивного предприятия, как осуществляется процедура, какие документы для этого понадобятся.

Что такое фиктивное предприятие

Фиктивное предприятие – это компания, которая прикрывает свою незаконную деятельность. Подобные организации создаются с целью уменьшить налоги, осуществлять товарно-денежные операции без фиксации в налоговой инспекции. Также они нередко используют кредиты для создания ложных хозяйственных операций. Подобные действия ведут к прекращению работы фирмы и уголовной ответственности.

Зачем нужна защита лиц фиктивного предприятия

Следует помнить, что не только руководители фиктивной компании будут отвечать перед Законом за обман, но актом преступления могут считаться и действия сотрудников. Они могут посчитаться соучастниками. Именно поэтому лица, которые были так или иначе связаны с фиктивным предприятием, требуют юридической поддержки и защиты.

Как осуществляется защита лиц фиктивного предприятия

Чтобы защитить себя от последствий сотрудничества с фиктивным предприятием, нужно сделать следующее:

1. Проверить компанию на подлинность. Если сотрудник заподозрил предприятие в фиктивности, он может проверить ее подлинность: собрать информацию из налоговой, ЕГРПОУ, осуществить проверку уставных документов, запросить лицензии, посмотреть, сколько существует компания – фиктивные фирмы обычно не работают слишком долго. Подобные действия позволят уберечь себя от соучастия в неправомерных делах предприятия и дальнейших судебных разбирательств.
2. Предоставить в суд необходимые документы. Если налоговая инспекция проверила компанию и обнаружила, что она фиктивная, суда не избежать. Сотрудники и партнеры могут посчитаться соучастниками. Поэтому для защиты лиц фиктивного предприятия нужно представить оригинальные документы договоров, которые свидетельствуют о том, что соглашение заключалось с настоящими директорами, реальными на первый взгляд компаниями. Также понадобится паспорт, ИНН, трудовая книжка, в которой ведутся все записи о трудоустройстве.
3. Ожидать решения суда. В ходе судебного процесса ведется слушания обеих сторон. Высшим органам важно иметь доказательства, что сотрудники или партнеры не были причастны к прикрытию фиктивной деятельности компании, а просто об этом не знали.

Какие документы нужны для защиты лиц фиктивного предприятия

Для защиты лиц фиктивного предприятия необходимы следующие документы:

• трудовой договор с подписями руководителей компании как свидетельство о реальном заключения сделки;
• трудовая книжка работника;
• паспортные данные;
• ИНН;
• выписка из банка с историей платежей;

Партнеру, которому пришлось работать с фиктивной фирмой, нужно предоставить полную информацию о работе своей компании:

• выписку из ЕГРПОУ;
• справку из налоговой;
• Устав компании;
• собственные данные в виде копии паспорта и прочее.

Полезные советы для защиты лиц фиктивного предприятия

Лучший совет для осуществления защиты лиц фиктивного предприятия – устраиваться только в проверенные временем компании, сотрудничать с производствами, которые имеют хорошую репутацию. При возникновении сомнений можно проверить данные фирмы, получить о ней информацию в налоговой. Если компания зарегистрирована по всем правилам, регулярно платит налоги, имеет множество клиентов – значит, с ней можно связаться без риска для себя.

Автор: ведущий юрист-аналитик Артем Дудка