Штрафы для юристов – новые правила финмониторинга
Право

Штрафы для юристов – новые правила финмониторинга

Право
Дата публикации:
24 июня 2021
Просмотров:
2216
Министерство юстиции от 10.06.2021 разработало правила рассмотрения нарушений субъектов правил финансового мониторинга.

Новые правила финмониторинга

Данные правила – это документ, который регулирует действия работников по реализации финансового мониторинга. Он направлен на недопущение использования субъектом и его отдельных подразделений отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Кого будет проверять Министерство юстиции:

  • Проверке подлежат адвокаты, осуществляющие свою деятельность индивидуально, адвокатские объединения и адвокатские бюро.
  • Также будут проверять нотариусов и субъекты хозяйственной деятельности, оказывающие юридические услуги.
  • К проверке относятся те лица, которые предоставляют услуги по созданию или управлению юридическими лицами.

Специальная комиссия в составе должностных лиц министерства юстиции будет фиксировать факты нарушений требований финмониторинга на основании документов, которые подлежат проверке в моменты плановых проверок и тех, которые проводятся внепланово.


Коротко о нововведениях

После проведения проверки и рассмотрения дела комиссия решает – закрыть производство или применить меру воздействия.

К таким мерам относятся:

  • письменные предостережения;
  • аннулирование лицензии/свидетельства и других документов, которые предоставляют права ведения деятельности;
  • отстранение определенного должностного лица от работы;
  • наложение штрафа;
  • письменное соглашение об уплате определенного денежного обязательства и устранении и недопущении нарушений.
Предложенные услуги
Военные услуги
Помощь призывникам
Помощь призывникам
от
 
1000
 
грн
Защита прав
Справка о семейном положении
Справка о семейном положении
от
 
3200
 
грн
Услуги нотариуса
Заверение документа
Заверение документа
от
 
1000
 
грн
Услуги нотариуса
Заверение копии документа
Заверение копии документа
от
 
1000
 
грн
Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить наилучший опыт работы на сайте. Вы можете прочитать больше об использовании файлов cookies на странице Политика Cookies. Нажмите Понятно, чтобы продолжить просмотр сайта Lawly. Имейте в виду, что с помощью страницы Настройка Cookies Вы можете изменить настройки файлов cookies в любое время.