Министерство юстиции от 10.06.2021 разработало правила рассмотрения нарушений субъектов правил финансового мониторинга.
Новые правила финмониторинга
Данные правила – это документ, который регулирует действия работников по реализации финансового мониторинга. Он направлен на недопущение использования субъектом и его отдельных подразделений отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Кого будет проверять Министерство юстиции:
- Проверке подлежат адвокаты, осуществляющие свою деятельность индивидуально, адвокатские объединения и адвокатские бюро.
- Также будут проверять нотариусов и субъекты хозяйственной деятельности, оказывающие юридические услуги.
- К проверке относятся те лица, которые предоставляют услуги по созданию или управлению юридическими лицами.
Специальная комиссия в составе должностных лиц министерства юстиции будет фиксировать факты нарушений требований финмониторинга на основании документов, которые подлежат проверке в моменты плановых проверок и тех, которые проводятся внепланово.
Коротко о нововведениях
После проведения проверки и рассмотрения дела комиссия решает – закрыть производство или применить меру воздействия.
К таким мерам относятся:
- письменные предостережения;
- аннулирование лицензии/свидетельства и других документов, которые предоставляют права ведения деятельности;
- отстранение определенного должностного лица от работы;
- наложение штрафа;
- письменное соглашение об уплате определенного денежного обязательства и устранении и недопущении нарушений.
