Штрафы для юристов – новые правила финмониторинга
Право

Штрафы для юристов – новые правила финмониторинга

Право
Дата публикации:
24 июня 2021
Просмотров:
187
Автор:
Lawly
shape
shape
Министерство юстиции от 10.06.2021 разработало правила рассмотрения нарушений субъектов правил финансового мониторинга.

Новые правила финмониторинга

Данные правила – это документ, который регулирует действия работников по реализации финансового мониторинга. Он направлен на недопущение использования субъектом и его отдельных подразделений отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Кого будет проверять Министерство юстиции:

  • Проверке подлежат адвокаты, осуществляющие свою деятельность индивидуально, адвокатские объединения и адвокатские бюро.
  • Также будут проверять нотариусов и субъекты хозяйственной деятельности, оказывающие юридические услуги.
  • К проверке относятся те лица, которые предоставляют услуги по созданию или управлению юридическими лицами.

Специальная комиссия в составе должностных лиц министерства юстиции будет фиксировать факты нарушений требований финмониторинга на основании документов, которые подлежат проверке в моменты плановых проверок и тех, которые проводятся внепланово.


Коротко о нововведениях

После проведения проверки и рассмотрения дела комиссия решает – закрыть производство или применить меру воздействия.

К таким мерам относятся:

  • письменные предостережения;
  • аннулирование лицензии/свидетельства и других документов, которые предоставляют права ведения деятельности;
  • отстранение определенного должностного лица от работы;
  • наложение штрафа;
  • письменное соглашение об уплате определенного денежного обязательства и устранении и недопущении нарушений.
Предложенные услуги
Предложенные юристы
Похожие новостиВсе новости
shape
shape
Заявка
Выберите услугу
Выберите одну из услуг данного юриста