Мошенничество и подделка документов

Об услуге «Юридическая помощь при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией»

Любые незаконные действия являются настоящим преступлением, и неважно чего это касается – денег, информации или документов. Никто не вправе проводить финансовые махинации на предприятии, подделывать документы, разглашать секретную информацию или пользоваться ею в незаконных целях, например, для шантажа, чтобы добиться своего. Какие бывают незаконные действия с материальными и информационными средствами, какие наказания предусмотрены за них – далее.

Незаконные действия с деньгами, документами, информацией – это поступки человека, которые прямо или косвенно нарушают Закон. Например, использование фальшивых документов для получения каких-либо материальных благ является преступлением. Что касается денег, то это незаконное снятие средств с чужого счета, всевозможные махинации на работе, кража денег, уклонения от выплаты налогов, прочее. Незаконные действия с информацией чаще всего встречаются в компаниях, когда происходит утечка важных данных и использования их в своих целях ради наживы.

Досудебное урегулирование при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией

Если есть возможность урегулировать дело, касающееся незаконных действий с бумагами, финансами, информацией, то лучше сделать это, потому что принято решение и согласие двух сторон помогут в суде скорее решить проблему с минимумом денежных и временных затрат. Но если одна из сторон отказывается решать дело вне суда, считая, что это ничего не даст, лучше обратиться к юристам за помощью и получить справедливое возмещение убытков в судебном порядке.

Классификация и последствия незаконных действиях с деньгами, документами и информацией

1. Изготовление, покупка, перевозка и хранение поддельных банкнот, документов, другого. Наказание: лишение свободы 3-7 лет. При отягчающих обстоятельствах (подделка большого количества документов, другие) – лишение свободы 5-10 лет и полная конфискация имущества.
2. Подделка платежных карточек, незаконные действия с электронными, банковскими средствами. Наказание: штраф 5-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов.
3. Подделка регистрационных документов юр. или физ. лиц. Наказание: штраф 5-8 тысяч необлагаемых минимумов доходов, арест 3-6 месяцев, лишение свободы до 3 лет. То же совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения – штраф 8-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, снятие с должности до 3 лет, а также лишения свободы 3-5 лет.
4. Требование прекратить заниматься той или иной деятельностью на незаконных основаниях с признаками шантажа, вымогательства. Наказание: штраф 10-15 тысяч необлагаемых минимумов доходов или 15-20 тысяч необлагаемых минимумов доходов при насилии, действиях, опасных для жизни.
5. Незаконное получение имущества фирмы. Наказание: исправительные работы до 2 лет, ограничение или лишение свободы до 3 лет, запрет на занятие прежней деятельностью или занятия определенных должностей до 2 лет. Обычно используются поддельные документы для совершения сделок.
6. Легализация финансов, которые были получены мошенническим путем. Наказание: лишение свободы 3-6 лет с конфискацией имущества, запрет на то, чтобы занимать высокие должности и заниматься деятельностью в определенной сфере до 2 лет. Если преступление происходит повторно – лишение свободы 8 -12 лет, запрет на занятие высоких должностей до 3 лет, конфискация имущества.
7. Внесение ложных сведений в базу данных, а также при сдаче отчета. Наказание: штраф 1-4 тысячи необлагаемых минимумов доходов. При повторном преступлении или по предварительному сговору группой лиц – 4-6 тысяч.
8. Фальсификация финансовых документов. Наказание: штраф 1-4 тысячи необлагаемых минимумов доходов, лишение права заниматься деятельностью в определенной сфере до 10 лет, срок лишения свободы до 4 лет.
9. Незаконный сбор секретной информации с целью дальнейшего использования или разглашения. Наказание: штраф 3-8 тысяч необлагаемых минимумов доходов.
10. Разглашение коммерческой, банковской тайны. Наказание: штраф 1-3 тысячи необлагаемых минимумов доходов, запрет на занятие определенных должностей до 3 лет.
11. Незаконная приватизация коммунального или государственного имущества. Наказание: штраф 5-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Ссылки на первоисточник

Статьи Уголовного Кодекса Украины (Особенная часть):

• Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов
• Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления
• Статья 205-1. Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей
• Статья 206-2. Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации
• Статья 209. Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем
• Статья 220-1. Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности
• Статья 220-2. Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения
• Статья 231. Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну
• Статья 232. Разглашение коммерческой или банковской тайны
• Статья 232-1. Незаконное использование инсайдерской информации
• Статья 232-2. Сокрытие информации о деятельности эмитента
• Статья 233. Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества

Узнать больше об уголовном процессе

Автор: ведущий юрист-аналитик Артем Дудка