Правонарушения в хозяйственной деятельности
Просмотров:418
Поисковых запросов:445
Средняя цена: ~ 5350 грн

Юридическая помощь при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией

Правонарушения: подделка платежных карточек, незаконные действия с электронными, банковскими средствами; подделка регистрационных документов юр. или физ. лиц; фальсификация финансовых документов и другие.

Online
С помощью данного сервиса вы сможете заказать дополняющие онлайн-услуги с контролем выполнения и гарантией от Lawly
Первичная консультация по незаконным действиям с деньгами, документами и информацией
700
грн
Заказать
Консультация и детальный анализ ситуации при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
1350
грн
Заказать
Составление плана действий при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
2700
грн
Заказать
Полное онлайн сопровождение при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
4050
грн
Заказать

Об услуге «Юридическая помощь при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией»

Любые незаконные действия являются настоящим преступлением, и неважно чего это касается – денег, информации или документов. Никто не вправе проводить финансовые махинации на предприятии, подделывать документы, разглашать секретную информацию или пользоваться ею в незаконных целях, например, для шантажа, чтобы добиться своего. Какие бывают незаконные действия с материальными и информационными средствами, какие наказания предусмотрены за них – далее.


Незаконные действия с деньгами, документами, информацией – это поступки человека, которые прямо или косвенно нарушают Закон. Например, использование фальшивых документов для получения каких-либо материальных благ является преступлением. Что касается денег, то это незаконное снятие средств с чужого счета, всевозможные махинации на работе, кража денег, уклонения от выплаты налогов, прочее. Незаконные действия с информацией чаще всего встречаются в компаниях, когда происходит утечка важных данных и использования их в своих целях ради наживы.


Досудебное урегулирование при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией

Если есть возможность урегулировать дело, касающееся незаконных действий с бумагами, финансами, информацией, то лучше сделать это, потому что принято решение и согласие двух сторон помогут в суде скорее решить проблему с минимумом денежных и временных затрат. Но если одна из сторон отказывается решать дело вне суда, считая, что это ничего не даст, лучше обратиться к юристам за помощью и получить справедливое возмещение убытков в судебном порядке.


Классификация и последствия незаконных действиях с деньгами, документами и информацией

  1. Изготовление, покупка, перевозка и хранение поддельных банкнот, документов, другого. Наказание: лишение свободы 3-7 лет. При отягчающих обстоятельствах (подделка большого количества документов, другие) – лишение свободы 5-10 лет и полная конфискация имущества.
  2. Подделка платежных карточек, незаконные действия с электронными, банковскими средствами. Наказание: штраф 5-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов.
  3. Подделка регистрационных документов юр. или физ. лиц. Наказание: штраф 5-8 тысяч необлагаемых минимумов доходов, арест 3-6 месяцев, лишение свободы до 3 лет. То же совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения  штраф 8-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, снятие с должности до 3 лет, а также лишения свободы 3-5 лет.
  4. Требование прекратить заниматься той или иной деятельностью на незаконных основаниях с признаками шантажа, вымогательства. Наказание: штраф 10-15 тысяч необлагаемых минимумов доходов или 15-20 тысяч необлагаемых минимумов доходов при насилии, действиях, опасных для жизни.
  5. Незаконное получение имущества фирмы. Наказание: исправительные работы до 2 лет, ограничение или лишение свободы до 3 лет, запрет на занятие прежней деятельностью или занятия определенных должностей до 2 лет. Обычно используются поддельные документы для совершения сделок.
  6. Легализация финансов, которые были получены мошенническим путем. Наказание: лишение свободы 3-6 лет с конфискацией имущества, запрет на то, чтобы занимать высокие должности и заниматься деятельностью в определенной сфере до 2 лет. Если преступление происходит повторно – лишение свободы 8 -12 лет, запрет на занятие высоких должностей до 3 лет, конфискация имущества.
  7. Внесение ложных сведений в базу данных, а также при сдаче отчета. Наказание: штраф 1-4 тысячи необлагаемых минимумов доходов. При повторном преступлении или по предварительному сговору группой лиц – 4-6 тысяч.
  8. Фальсификация финансовых документов. Наказание: штраф 1-4 тысячи необлагаемых минимумов доходов, лишение права заниматься деятельностью в определенной сфере до 10 лет, срок лишения свободы до 4 лет.
  9. Незаконный сбор секретной информации с целью дальнейшего использования или разглашения. Наказание: штраф 3-8 тысяч необлагаемых минимумов доходов.
  10. Разглашение коммерческой, банковской тайны. Наказание: штраф 1-3 тысячи необлагаемых минимумов доходов, запрет на занятие определенных должностей до 3 лет.
  11. Незаконная приватизация коммунального или государственного имущества. Наказание: штраф 5-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов.


Ссылки на первоисточник

Статьи Уголовного Кодекса Украины (Особенная часть):


Узнать больше об уголовном процессе

  Выбрать специалиста
Online
Дополняющие онлайн-услуги с контролем выполнения и гарантией от Lawly
Первичная консультация по незаконным действиям с деньгами, документами и информацией
Первичная консультация
до 1 часа
700грн
  • разъяснение общих норм по вопросу клиента без изучения документов и конкретной ситуации
  • объяснение, как правильно собрать необходимую информацию и какие виды услуг могут понадобиться в будущем
  • время консультации – до 1 часа
Консультация и детальный анализ ситуации при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
Комплексная консультация
до 3 часов
1350грн
  • уточнение всех нюансов ситуации, изучение документов и детальный анализ проблемы клиента
  • рекомендация путей решения вопроса, формирование плана действий и сроков, за которые клиент сможет решить свой вопрос
  • указание на детали, которые стоит учесть, организации, в которые стоит обратиться и документы, которые необходимо собрать
  • время консультации (фактическое) – до 3 часов
Составление плана действий при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
План действий
до 5 часов
2700грн
  • выработка стратегии работы по вопросу клиента
  • определение этапов работы и показателей их выполнения для достижения цели клиента
  • время реализации – до 5 часов
Полное онлайн сопровождение при незаконных действиях с деньгами, документами и информацией
Онлайн-сопровождение
до 10 часов
4050грн
  • рекомендация вариантов решения вопроса и составление алгоритма действий клиента для каждого варианта
  • юридическое сопровождение клиента на каждом этапе согласованного порядка действий для решения проблемы клиента
  • составление списка необходимых документов во время выполнения этапов решения вопроса клиента
  • время сопровождения (фактическое) – до 10 часов
Перейдите в категорию
В каталоге услуги разделены по категориям – это позволит сберечь ваше время при поиске
Найдите услугу
После того, как вы перешли в нужную категорию, вам не составит труда найти нужную услугу
Выберите юриста
На странице найденной услуги вы сможете выбрать юриста, который поможет решить вашу проблему
Отправьте заявку
Заключительным этапом будет отправка заявки выбранному юристу на рассмотрение
Специализации
Необходимые специализации для выполнения данной услуги
Похожие услуги
Возможно, вы искали именно эти услуги
Услуги адвоката
Юридическая помощь при несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров
Юридическая помощь при несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров
  Показать все
Новости по теме
Новости, связанные с данной услугой